河南恒星科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

 2019-11-30 21:51:51        阅读量: 2751 作者: 匿名

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

3.本次股东大会审议的提案中,个别中小投资者的个别提案将单独计算在内。

二.会议的召开和出席

(一)出席会议的股东概况

1.河南邢星科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日在其2019年第一次临时股东大会上以公告形式发出通知。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。现场会议在公司7楼会议室举行。现场会议将于2019年10月10日14: 30开始,在线投票日期和时间为2019年10月9日星期三至2019年10月10日星期四。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月9日15: 00至2019年10月10日15:00之间的任何时间。

2.本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓波先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。侯旭律师和北京君智律师事务所刁振宇律师出席股东大会作证并发表法律意见。

3.共有15名股东及其代理人参加了本次股东大会,代表有表决权股份375,227,271股,占公司股份总额的29.8629%。其中,12名股东及其代理人出席了现场股东大会,代表有表决权股份375,066,921股,占公司股份总额的29.8502%;三名股东参加了网上投票,投票人数为160,350人,占公司股份总数的0.0128%。

(2)中小投资者投票

出席股东大会的有5名中小股东及其代理人,代表公司股份35,513,805股,占公司股份总额的2.8264%。其中,出席现场会议的中小股东及代理人2人,代表公司股份35,353,455股,占公司股份总额的2.8136%;共有3名少数股东通过网上投票方式参加股东大会,代表160,350股有表决权的股份,占公司股份总数的0.0128%。

Iii .会上投票

股东大会以无记名投票方式审议了以下议案,并达成以下决议:

(一)审议《2019年聘请审计机构议案》

投票结果:375,071,621股,占本次会议有表决权股份的99.9585%;反对派股份153,350股,占出席会议有表决权股份的0.0409%;2300股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0006%。

其中,出席股东大会的中小投资者(1。上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东;2.个人或集体持有上市公司股份不超过5%的股东。)本次议案表决结果为:35,358,155股,占出席本次会议的少数股东表决权的99.5617%;反对派股份153,350股,占出席会议的少数股东表决权的0.4318%;2300股弃权,占出席会议的少数股东表决权的0.0065%。

(二)审议修改公司章程的议案

投票结果:375,066,921股,占本次会议有表决权股份的99.9573%;反对派股份158,050股,占本次会议有表决权股份的0.0421%;2300股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0006%。

四.律师的证人

北京君智律师事务所侯旭律师和刁振宇律师见证了此次会议,并出具了《法律意见书》。

我们的律师认为本次股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议的审议和表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

五、会议为今后参考文件

1.河南邢星科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京君智律师事务所关于河南邢星科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布

河南邢星科技有限公司

董事会

2019年10月11日

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